Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Что делать, если изымают документы по уголовному делу?». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Ответственность за сохранность вещественных доказательств, приобщённых к уголовному делу, несёт лицо, ведущее расследование, а в суде — судья или председатель суда. Только указанные лица правомочны решать вопрос о возврате вещественных доказательств их владельцу. В случае утраты или повреждения имущества, предмета, признанного вещественным доказательством и подлежащего возврату законному владельцу, орган власти, не обеспечивший его сохранность, несёт перед владельцем гражданско-правовую имущественную ответственность.
Ответственность за сохранность вещественных доказательств
Для возврата изъятых предметов необходимо написать ходатайство о возврате вещественных доказательств из материалов уголовного дела на имя следователя или судьи. Данное ходатайство должно быть рассмотрено в трёхдневный срок. В случае отказа в возврате вещественных доказательств, лицо, подавшее ходатайство, вправе обжаловать принятое решение в установленном законом порядке.
Какие документы могут быть изъяты при обыске в офисе?
Поскольку основная причина обысков в офисе – поиск доказательств нарушения компанией законодательства, в том числе в сфере налогообложения, то наиболее часто изымают такие документы:
- первичная бухгалтерская документация – обычно прежде всего правоохранителей интересует информация относительно сделок, которые проводила компания за период, который относится к расследуемому уголовному делу. Потому очень часто изымаются квитанции, счета-фактуры, транспортные и товарные накладные, копии договоров, чеки и другие бумаги, относящиеся к первичным бухгалтерским документам. По ним достаточно легко установить, когда проводилась та или иная операция, какая была сумма сделки, что в нее входило и т.д.;
- зарплатные ведомости и другие документы, относящиеся к вознаграждению работников – часто обыски связаны с нарушениями в трудовой сфере: правоохранители ищут работников, оформленных по «серым» или «черным» схемам, сотрудников, которые получают зарплаты в конвертах, сотрудничающих с предприятием как ИП и т. д. Потому могут изымать ведомости с суммами зарплат, выписки о получении средств, трудовые контракты и другие документы, так или иначе связанные с трудовым законодательством;
- неофициальная бухгалтерия – некоторые компании, вопреки требованиям законодательства, ведут две системы учета: одну официальную, а вторую «черную», где фиксируются операции, которые не показываются налоговикам, с них не уплачиваются налоги и т. д. Для правоохранителей обнаружить такие документы – большая удача, ведь они свидетельствуют об очевидных нарушениях закона со стороны бизнеса. И, конечно, эти бумаги будут изъяты для дальнейшего изучения;
- приказы и распоряжения руководства – чтобы подтвердить факт нарушения законодательства, лица, проводящие обыск, могут искать и изымать различные распоряжения, выданные руководителем предприятия. Такие распоряжения могут касаться заключения сделок, назначения ответственных за те или иные направления, исполняющих обязанности на время его отсутствия. Эти документы могут быть важной уликой в уголовном деле, а потому подлежат изъятию правоохранителями.
Следует понимать, что перечисленные выше группы документов – далеко не единственные, которые могут изыматься. По закону правоохранители имеют право изымать практически любые бумаги, если они имеют отношение к предмету обыска.
Можно ли предъявить претензии за повреждение техники?
Да, если есть документально подтвержденные сведения о состоянии техники до и во время её изъятия.
Например, в ходе проведения обыска были изъяты компьютер, ноутбук, телефон. В копии протокола о проведении обыска отражаются не только наименование изымаемого имущества, но и его индивидуальные признаки, состояние. Если в протоколе не указано о повреждениях, а после возврата имущества они есть (это получатель должен указать при передаче ему имущества), то есть основания обращаться с претензиями.
Если в момент возврата техники будут обнаружены повреждения, это надо обязательно зафиксировать в протоколе. Далее надо написать жалобу на действия сотрудника ведомства, который проводил обыск. После этого оценить ущерб и обратиться с заявлением суд с требованием о компенсации.
Как себя вести при изъятии техники?
Спокойно, не ругаться и не сопротивляться. За неповиновение либо сопротивление сотрудникам правоохранительных органов предусмотрена административная (уголовная) ответственность.
Но и молча и покорно стоять также не стоит. Просто так (без каких-либо оснований) технику у гражданина изымать никто не имеет права. Поэтому необходимо:
- выяснить (в дальнейшем информацию запомнить) у должностного лица причину досмотра, изъятия техники;
- потребовать документальное подтверждение, а также копии документов, которые составлены в связи с осмотром и изъятием техники.
- Если гражданин не желает, чтобы его технику осматривали (а без санкции прокурора это можно сделать только с его согласия и в его присутствии), то он должен заявить об этом должностному лицу, а также указать в документе, который был составлен по поводу изъятия техники.
- Потребовать, чтобы назвали процессуальный статус, задержаны ли вы, если да, то по какому поводу, в рамках какого производства (административного, уголовного);
- разъяснили права и обязанности, вручили копию протокола разъяснения прав и обязанностей, дали возможность ознакомиться с положениями соответствующего процессуального кодекса самостоятельно;
- составили и вручили копии документов об изъятии техники, иного имущества;
- сообщили персональные данные должностного лица, которое уполномочено вести процесс и принимать решение относительно изымаемого имущества.
Порядок возврата изъятого имущества в ходе обыска (вещдоков)
Согласно разъяснению, данному Президиумом Верховного Совета РСФСР в постановлении от 7 августа 1961 г., транспортные средства, использованные как орудия преступления, являются вещественными доказательствами и подлежат конфискации *. Однако при этом нужно иметь в виду, что для признания автомашины вещественным доказательством надо установить, что транспортное средство использовалось именно как орудие совершения преступления (например, при совершении убийства или хищения, когда на машине вывозилась большая партия похищенных товаров), а не просто как средство передвижения.
В соответствии со ст.82 УПК РФ «Вещественные доказательства должны храниться при уголовном деле до вступления приговора в законную силу либо до истечения срока обжалования постановления или определения о прекращении уголовного дела и передаваться вместе с уголовным делом, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. В случае, когда спор о праве на имущество, являющееся вещественным доказательством, подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства, вещественное доказательство хранится до вступления в силу решения суда».
Изучение следователем содержимого телефона возможно без получения судебного решения
Гражданин Д.А. Прозоровский обратился в конституционный Суд РФ с жалобой, в которой просил признать не соответствующими Конституции РФ ст. 176 «Основания производства осмотра», 177 «Порядок производства осмотра» и 195 «Порядок назначения судебной экспертизы» УПК РФ, так как, по мнению заявителя допускают возможность получения органом предварительного следствия информации о соединениях между абонентскими устройствами, текстов переписки, почтовых и иных сообщений в ходе производства осмотра и компьютерно-технических экспертиз изъятых абонентских устройств без получения судебного решения, чем нарушают конституционные положения о праве на тайну переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
Ранее при рассмотрении уголовного дела заявителя суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении требований стороны защиты о признании недопустимыми доказательствами протоколов осмотров электронных носителей информации, содержащих сведения о текстах сообщений, мотивировав такой отказ отсутствием необходимости получения для этого судебного решения.
Конституционный Суд РФ не усмотрел в этом нарушений конституционных норм, ссылаясь на то, что согласно УПК РФ, осмотр предметов осуществляется в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, и может быть произведен до возбуждения уголовного дела и на месте производства следственного действия за исключением случаев, если для производства осмотра требуется продолжительное время или осмотр на месте затруднен, – тогда подлежащие осмотру предметы должны быть изъяты, упакованы, опечатаны, заверены подписью следователя, причем изъятию подлежат только те предметы, которые могут иметь отношение к уголовному делу, а в протоколе по возможности указываются индивидуальные признаки и особенности изымаемых предметов (статья 176, части вторая и третья статьи 177). Изъятые предметы могут выступать предметом судебной экспертизы, порядок назначения которой определен статьей 195 данного Кодекса.
Конституционный Суд РФ подчеркнул, что проведение осмотра и экспертизы с целью получения имеющей значение для уголовного дела информации, находящейся в электронной памяти абонентских устройств, изъятых при производстве следственных действий в установленном законом порядке, не предполагает вынесения об этом специального судебного решения.
При этом он указал, что лица, полагающие, что проведение соответствующих следственных действий и принимаемые при этом процессуальные решения способны причинить ущерб их конституционным правам, в том числе праву на тайну переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений, могут оспорить данные процессуальные решения и следственные действия в суд в порядке, предусмотренном статьей 125 УПК Российской Федерации.
Данное определение получило широкие отклики в адвокатской среде, при этом нельзя не отметить, что отзывы адвокатов содержат обеспокоенность тем, что оно может привести к злоупотреблениям со стороны следственных органов, а также негативно скажется на практике по исключению доказательств, полученных с нарушением уголовно-процессуального закона.
С одной стороны, само по себе упрощение процедуры изъятия электронных носителей информации и средств связи минимизирует риск уничтожения доказательств обвинения, особенно в тех случаях, когда промедление может привести к тяжким последствиям. Однако, с другой стороны, необходимо соблюдать баланс между эффективной процедурой изъятия самих средств связи и соблюдением конституционных прав граждан, связанных с последующим изучением информации, содержащейся в электронной памяти таких средств связи.
Ходатайство о возврате имущества собственнику
Бывает, что в ходе следствия следователь изымает имущество, которое не имеет никакого значения для уголовного дела. Такое имущество может быть изъято по разным причинам как у обвиняемого, так и у третьих лиц. Происходит это чаще всего при производстве обыска, когда следователь изымает все подряд с намерением произвести осмотр имущества позже в своем кабинете.
Если вы намерены бороться за возврат своего имущества, стоит учитывать следующее.
В настоящее время не существует способов, стопроцентно гарантирующих возврат вашего имущества. Однако всегда можно предпринять шаги, повышающие шансы на успех.
В силу положений ч. 2 ст. 81 УПК РФ следователь обязан признать вещественными доказательствами и приобщить к делу предметы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела.
Поэтому владельцу имущества в первую очередь нужно сформулировать доводы, почему изъятое имущество не имеет значения для уголовного дела, то есть не может служить для обнаружения преступления и установления обстоятельств дела.
Стоит также учитывать, что до того, как изъятое имущество станет вещественным доказательством, следователь должен провести его осмотр, после он принимает решение либо о признании его вещественным доказательством и приобщении в этом качестве к материалам дела, либо о возврате собственнику.
Поскольку законодательством срок для проведения осмотра изъятого имущества и принятия решения о его судьбе не установлен, следователь может не торопиться и тянуть с решением вопроса. Что предпринять, чтобы ускорить процесс?
В первую очередь необходимо обратиться с ходатайством непосредственно к следователю с указанием причин, почему имущество подлежит возврату.
Если до момента заявления ходатайства имущество не признано вещественным доказательством и не приобщено к делу, стоит апеллировать к ч. 4 ст. 81 УПК РФ, в соответствии с которой предметы, не признанные вещественными доказательствами, подлежат возврату лицам, у которых они изъяты.
При этом никто не отменял принципа разумного срока для принятия решения о судьбе имущества. Если с момента изъятия прошло два и более месяца, а имущество не признано вещественным доказательством, вероятнее всего значения для дела оно не имеет.
Если заявленное ходатайство не рассмотрено в трехдневный срок, необходимо обжаловать бездействие следователя в порядке ст. 125 УПК РФ.
В случае отказа удовлетворить ходатайство необходимо обжаловать решение следователя в порядке ст. 124 УПК РФ — одновременно на имя руководителя следственного органа и прокурора.
Обжаловать в суде решение об отказе в возврате имущества можем рекомендовать лишь в том случае, если вы уверены в нецелесообразности использования других способов.
Нет никаких гарантий, что первое ходатайство или жалоба будут удовлетворены, поэтому готовьтесь к длительному процессу обжалования решений об отказе в возврате имущества.
Образец ходатайства о возврате вещественных доказательств из материалов уголовного дела в орган расследования
Следователю ОРПОТ Дзержинского района
СУ УМВД России по г. Перми
майору юстиции Петровой А.А.
обвиняемого
Иванова Ивана Ивановича,
**.**.1990 года рождения, уроженца г. Перми,
зарегистрированного и проживающего по адресу:
г. Пермь, ул. Тургенева, д. **, кв. **
Я, Иванов И.И., являюсь обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ по уголовному делу № ****, возбужденному 15.10.2017г. ОРПОТ Дзержинского района СУ УМВД России по г. Перми.
16.10.2017г. в ходе проведения обыска в моей квартире по адресу: г. Пермь, ул. Тургенева, д. **, кв.** были изъяты принадлежащие мне:
1. денежные средства в сумме 40.000,00 (Сорок тысяч) рублей;
2. мобильный телефон «Samsung GT-S5230» IMEI **** S/N**** в корпусе чёрного цвета с сим-картой «Теле2» стоимостью 10.000,00 рублей;
3. ноутбук «Samsung Galaxy S9+ (SM-G965)» модель № **** в корпусе чёрного цвета стоимостью 50.000,00 рублей;
4. крестик с цепочкой из металла жёлтого цвета стоимостью 30.000,00 рублей.
В соответствии с ч. 2 ст. 81 УПК РФ, постановлением следователя ОРПОТ Дзержинского района СУ УМВД России по г. Перми № **** от 16.10.2017г. данные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела.
Учитывая, что все необходимые процессуальные действия с данными предметами проведены, они не являются запрещёнными к обращению, а их возврат законному владельцу не повлечет за собой ущерба для доказывания, руководствуясь ст. ст. 81; 82 УПК РФ,
возвратить указанные предметы:
1. денежные средства в сумме 40.000,00 (Сорок тысяч) рублей;
2. мобильный телефон «Samsung GT-S5230» IMEI **** S/N**** в корпусе чёрного цвета с сим-картой «Теле2» стоимостью 10.000,00 рублей;
3. ноутбук «Samsung Galaxy S9+ (SM-G965)» модель № **** в корпусе чёрного цвета стоимостью 50.000,00 рублей;
4. крестик с цепочкой из металла жёлтого цвета стоимостью 30.000,00 рублей, приобщённые к материалам уголовного дела, мне, их законному владельцу.
Подпись: (И.И. Иванов)
Дата: 20.03.2018г.
Как вернуть имущество, изъятое в рамках уголовного дела
Поскольку законодательством срок для проведения осмотра изъятого имущества и принятия решения о его судьбе не установлен, следователь может не торопиться и тянуть с решением вопроса.
Что предпринять, чтобы ускорить процесс? В первую очередь необходимо обратиться с ходатайством непосредственно к следователю с указанием причин, почему имущество подлежит возврату. Если до момента заявления ходатайства имущество не признано вещественным доказательством и не приобщено к делу, стоит апеллировать к ч.
4 ст. 81 УПК РФ, в соответствии с которой предметы, не признанные вещественными доказательствами, подлежат возврату лицам, у которых они изъяты. При этом никто не отменял принципа разумного срока для принятия решения о судьбе имущества.
Если с момента изъятия прошло два и более месяца, а имущество не признано вещественным доказательством, вероятнее всего значения для дела оно не имеет.
Если заявленное
Изъятие документов: как оно производится и какими актами регламентируется?
Практически любой предприниматель, осуществляющий свою деятельность длительное время на территории России, сталкивался или обязательно столкнётся в будущем с изъятием документов организации контролирующими и правоохранительными органами.
Ошибки, допущенные при производстве изъятия документов налоговыми органами, органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, а также органами дознания и следствия чреваты не только ощутимыми финансовыми потерями, но также утратой деловой репутации и даже привлечением к уголовной ответственности.
Между тем порядок изъятия документов строго регламентирован действующим законодательством, и мы отметим основные положения, которые должен знать каждый предприниматель.
Порядок возврата вещественных доказательств по уголовному делу
Зачастую ко мне обращаются с вопросами о том, как возвратить имущество, вещи, изъятые сотрудниками правоохранительных органов в ходе следствия по уголовному делу.
Порядок хранения, учёта и возврата предметов, изъятых в ходе следственных действий, регламентирован ст. ст. 81, 82. УПК РФ.
Вещественные доказательства должны храниться при уголовном деле у лица, осуществляющего расследование, либо у судьи до вступления приговора в законную силу либо до истечения срока обжалования постановления или определения о прекращении уголовного дела и передаваться вместе с уголовным делом, за исключением случаев, предусмотренных указанными статьями. При передаче уголовного дела от одного органа дознания другому или от одного следователя другому, а равно при направлении уголовного дела прокурору или в суд либо при передаче уголовного дела из одного суда в другой вещественные доказательства передаются вместе с уголовным делом.
Споры о принадлежности вещественных доказательств разрешаются в порядке гражданского судопроизводства. В случае, когда спор о праве на имущество, являющееся вещественным доказательством, подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства, вещественное доказательство хранится до вступления в силу решения суда.
Возврат имущества изъятого в рамках уголовного дела
По существу заданного вопроса сообщаем следующее. Дальнейшая судьба изъятых у Вас предметов зависит от того, будут ли они признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. В соответствии с ч. 1 ст. 81 УПК РФ вещественными доказательствами признаются любые предметы: 1) которые служили орудиями, оборудованием или иными средствами совершения преступления или сохранили на себе следы преступления; 2) на которые были направлены преступные действия; 2.1) деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления; 3) иные предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела.
В соответствии с ч. 2 ст. 81 УПК РФ вышеуказанные предметы осматриваются, признаются вещественными доказательствами и приобщаются к уголовному делу, о чем выносится соответствующее постановление.
Совет первый — дождаться адвоката
В случае, если к вам пришли с обыском или выемкой сотрудники правоохранительных органов, сообщите своему работодателю, который примет решение о целесообразности привлечения адвоката. Адвокат обеспечит квалифицированную юридическую помощь в ходе следственного действия, определит и зафиксирует допущенные нарушения, выстроит эффективную коммуникацию с правоохранительными органами.
Сохраняйте спокойствие, выдержку и тактичное поведение. Корректное общение с правоохранительными органами позволит оттянуть момент начала обыска или выемки до прибытия Адвоката.
Если обыск проводится в организации, представьтесь сотруднику правоохранительных органов, сообщите вашу должность и доведите информацию о том, что вы уполномочены действовать от лица компании (или не уполномочены). В последнем случае пригласите того, кто по вашему мнению, уполномочен либо компетентен правильно разрешить этот вопрос. Адвокату необходимо время для прибытия к месту производства обыска. Тщательное соблюдение формальных процедур будет способствовать возможности адвоката приехать к его началу.
Попросите прибывших сотрудников правоохранительных органов представиться и предъявить служебные удостоверения. Желательно записать, кто конкретно и в каком составе к вам приходил.